La UAF y la DGI unen fuerzas contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal
En un importante paso para fortalecer la lucha contra la criminalidad financiera, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) firmaron un acuerdo de colaboración. Este convenio tiene como objetivo principal unificar esfuerzos para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y la evasión fiscal.
Durante la ceremonia, Darío Herrera Ruíz, director de la UAF, destacó la relevancia de este acuerdo para mejorar la detección y prevención de estos delitos que ponen en riesgo la estabilidad económica y la seguridad global. «Este convenio representa un hito en nuestra lucha contra el crimen financiero. Al compartir información y coordinar acciones, podremos desarrollar estrategias más efectivas para proteger la integridad de nuestros sistemas financieros», afirmó Herrera.
Gracias a este acuerdo, ambas instituciones podrán implementar sistemas de monitoreo más sofisticados, realizar análisis de riesgo conjuntos y llevar a cabo investigaciones coordinadas. Además, se establecerán programas de capacitación para fortalecer las capacidades del personal en la detección y prevención de estos delitos.
Esta alianza estratégica entre la UAF y la DGI permitirá:
- Mayor eficiencia en la detección de operaciones sospechosas: Al compartir información y analizar datos de manera conjunta, se podrán identificar patrones y tendencias que podrían indicar actividades ilícitas.
- Fortalecimiento de la capacidad de investigación: Las investigaciones coordinadas permitirán obtener una visión más completa de las redes criminales y llevar a cabo acciones más efectivas contra los responsables.
- Mayor disuasión: La implementación de medidas de prevención más robustas y la coordinación entre las autoridades desalentarán la comisión de estos delitos.
