Se refuerza la lucha contra el lavado de activos ante la evolución del crimen organizado transnacional
El crimen organizado transnacional ha evolucionado y se ha sofisticado, aprovechando vacíos regulatorios, zonas de débil supervisión, lagunas jurídicas y nuevas herramientas tecnológicas, afirmó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Hoy operan mediante activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales para ocultar, movilizar y legitimar recursos ilícitos. Frente a este escenario, nuestras respuestas no pueden quedarse atrás. Necesitamos políticas públicas más eficaces, mecanismos de supervisión más dinámicos, marcos normativos actualizados y, sobre todo, una cooperación internacional mucho más robusta y estratégica”, subrayó Vecchio.
El GELAVEX ha sido un pilar en la articulación técnica entre los Estados miembros de la OEA, desempeñando un rol clave en la generación de consensos, el desarrollo de herramientas, la capacitación de funcionarios técnicos especializados en la materia y la consolidación de la confianza interinstitucional. Esto ha permitido avanzar de manera coordinada en temas cruciales como la identificación de tipologías emergentes de lavado de activos, la promoción de evaluaciones nacionales de riesgo, la identificación de beneficiarios finales, el fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera y la colaboración entre instituciones para desmantelar redes financieras ilícitas.
Durante esta edición, las delegaciones abordan asuntos de alta prioridad, como experiencias exitosas en el decomiso y recuperación de activos, el análisis de nuevas tipologías vinculadas al comercio internacional y el intercambio de casos emblemáticos apoyados en la cooperación internacional. Además, la reunión se celebra en un momento clave, en el contexto de las próximas evaluaciones mutuas que se llevarán a cabo en la región, lo que representa una oportunidad para alinear esfuerzos con los estándares internacionales, compartir avances, lecciones aprendidas y enfrentar desafíos comunes.
Vecchio destacó la labor técnica de las delegaciones presentes y agradeció el respaldo constante del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. “Su experiencia y voluntad de cooperación son clave para seguir fortaleciendo nuestras políticas públicas”, concluyó.
