La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) ha emitido la Resolución No. S-008-2026, mediante la cual se establece una nueva «Guía Integral» para la identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta medida busca fortalecer los controles contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La nueva normativa obliga a los Sujetos Obligados No Financieros (SONF) a aplicar medidas de debida diligencia ampliada o reforzada no solo a los altos funcionarios, sino también a sus familiares cercanos (cónyuges, padres, hermanos e hijos) y a sus estrechos colaboradores. La resolución incluye un listado detallado de más de 60 categorías de cargos públicos considerados PEP, que abarcan desde el Administrador del Canal de Panamá y diputados, hasta alcaldes y directivos de empresas estatales.
