UAF y DGI unen fuerzas para combatir el blanqueo de capitales
Con el propósito de fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Camilo Valdés, de la Dirección General de Ingresos (DGI), sostuvieron una importante reunión de trabajo.
En este encuentro, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de implementar de manera efectiva la Ley 23 del 27 de abril de 2015. Para lograrlo, acordaron desarrollar programas de capacitación continuos dirigidos a sus colaboradores, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia en la identificación y reporte de operaciones sospechosas.
Asimismo, ambas instituciones explorarán la incorporación de nuevas tecnologías que permitan optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales.
«La colaboración entre la UAF y la DGI es fundamental para fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales de Panamá», destacó Darío Herrera Ruíz. Por su parte, Camilo Valdés resaltó la importancia de trabajar en conjunto para proteger la integridad del sistema financiero y contribuir al desarrollo económico del país.
Al finalizar la reunión, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de promover una mayor transparencia fiscal y de seguir trabajando de manera coordinada para prevenir la defraudación fiscal y combatir otros delitos financieros.
