Panamá fortalece la protección de su plataforma financiera
Con el objetivo de robustecer las capacidades de las instituciones en la protección del sistema financiero y comercial del país, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, inauguró formalmente el Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, dirigido al sector público.
La agenda del encuentro, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas, hoy y mañana 3 de junio, abarca el análisis de regímenes internacionales de sanciones, tipologías de evasión utilizadas por redes ilícitas y controles de exportación, así como los riesgos vinculados a la financiación del comercio y a los activos digitales. De igual manera, se abordan estrategias esenciales para la implementación efectiva de programas de cumplimiento y gestión de riesgos.
En su intervención, la Secretaria Técnica subrayó el valor estratégico de estos contenidos para el contexto panameño. Al respecto, explicó que la posición geográfica privilegiada de Panamá, su alta conectividad global y su rol como centro logístico, marítimo y financiero internacional representan fortalezas para el desarrollo económico, y al mismo tiempo exigen una vigilancia continua frente a amenazas transnacionales complejas.
«Fortalecer la comprensión de los controles del comercio estratégico y de los regímenes internacionales de sanciones no solo contribuye al cumplimiento de los compromisos de la República de Panamá, sino que también robustece la capacidad de nuestras instituciones para proteger la integridad de nuestra plataforma», enfatizó Vecchio.
La iniciativa es un esfuerzo conjunto organizado por la CNBC con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS), K2 Integrity y el Instituto para la Integridad Financiera (IFI).
