Panamá fortalece sus evaluaciones de riesgo
La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), en conjunto con el Banco Mundial, culminó una jornada de trabajo de tres días en la que se presentaron y discutieron los avances y resultados preliminares de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo.
La actividad reunió a representantes de diversas instituciones del Estado con competencias en la prevención, detección y combate de los delitos financieros, quienes analizaron los hallazgos preliminares de estos ejercicios técnicos, fundamentales para fortalecer el enfoque basado en riesgos que impulsa Panamá en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante la sesión de clausura, la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio A., destacó que estas evaluaciones constituyen herramientas esenciales para comprender la evolución de las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el país, permitiendo orientar de manera más efectiva las estrategias nacionales de mitigación y prevención.
“Conocer nuestros riesgos es el punto de partida para desarrollar políticas públicas efectivas, fortalecer la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Estos ejercicios nos permiten tomar decisiones informadas y continuar fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a los desafíos que plantean los delitos financieros”, señaló Vecchio.
La funcionaria resaltó además que la actualización de estas evaluaciones forma parte del proceso continuo de fortalecimiento de la Evaluación Nacional de Riesgos y contribuye al cumplimiento de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que dispone que los países deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos para aplicar medidas proporcionales y efectivas de mitigación.
